Martiník advokátní kancelář

Čeština

Služby

Kdo jsme

Kariéra

Blog

Kontakt

Čeština

Kdy potřebujete
advokáta na AML/CFT poradenství?

Kontaktujte nás

Více informací

Prevence praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT) není jen o dokumentaci. Je to oblast, kde odpovědnost nese přímo vedení společnosti — a kde regulátor nebo orgány činné v trestním řízení v případě jakéhokoliv problému na straně zákazníků nebo dodavatelů posuzují konkrétní rozhodnutí managementu a dlouhodobé nastavení a efektivitu těchto procesů.

Kdy potřebujete advokáta na AML/CFT poradenství?

Kontaktujte nás

Kdy potřebujete advokáta na AML/CFT poradenství?

Kontaktujte nás

Typické situace, které řešíme

Probrat situaci

Nová regulace

Kontrola FAÚ nebo ČNB

Regulátor prověřuje vaše AML procesy

Licenční řízení

Žádáte o licenci ČNB a potřebujete nastavit AML systém

M&A transakce

Kupujete nebo prodáváte povinnou osobu a potřebujete AML due diligence

Nová regulace

Potřebujete zavést nebo aktualizovat procesy podle novely AML zákona

Podezřelý obchod

Nevíte, zda a jak oznamovat FAÚ

Rizikoví klienti

Pracujete s klienty z rizikových jurisdikcí nebo netransparentních struktur

Hotovostní transakce

Řešíte, jak správně ošetřit hotovostní transakce

Pro koho jsou
naše služby

Nezávazná konzultace

Finanční instituce

Banky, platební instituce, směnárny, obchodníci s cennými papíry

Finanční instituce

Banky, platební instituce, směnárny, obchodníci s cennými papíry

Herní a loterijní společnosti

Kasina, online gambling, sázkové kanceláře

Herní a loterijní společnosti

Kasina, online gambling, sázkové kanceláře

Real estate

Realitní kanceláře a developeři při transakcích nad zákonný limit

Real estate

Realitní kanceláře a developeři při transakcích nad zákonný limit

Profesionální služby

Účetní, daňoví poradci, auditoři

Profesionální služby

Účetní, daňoví poradci, auditoři

Fintech a krypto

Poskytovatelé platebních služeb, směnárny virtuálních měn

Fintech a krypto

Poskytovatelé platebních služeb, směnárny virtuálních měn

Žadatelé o licenci ČNB

Nové subjekty vstupující na regulovaný trh

Žadatelé o licenci ČNB

Nové subjekty vstupující na regulovaný trh

Co pro vás uděláme

Nezávazná konzultace

Nastavení AML systému

Připravíme vnitřní předpisy, postupy identifikace a kontroly klientů, hodnocení rizik a systém hlášení. Nikoliv šablony, ale řešení přizpůsobené vašemu podnikání.

Nastavení AML systému

Připravíme vnitřní předpisy, postupy identifikace a kontroly klientů, hodnocení rizik a systém hlášení. Nikoliv šablony, ale řešení přizpůsobené vašemu podnikání.

Revize a audit stávajících procesů

Zhodnotíme, zda vaše AML procesy odpovídají aktuální regulaci a obstojí při kontrole. Identifikujeme mezery a navrhneme řešení.

Revize a audit stávajících procesů

Zhodnotíme, zda vaše AML procesy odpovídají aktuální regulaci a obstojí při kontrole. Identifikujeme mezery a navrhneme řešení.

Nastavení způsobu provádění transakcí

Vytvoříme takový způsob nastavení hotovostních transakcí, abychom co nejúčinněji minimalizovali rizika spojená s praním peněz i s následnou kontrolou.

Nastavení způsobu provádění transakcí

Vytvoříme takový způsob nastavení hotovostních transakcí, abychom co nejúčinněji minimalizovali rizika spojená s praním peněz i s následnou kontrolou.

Zastupování při kontrolách

Zastupujeme vás při kontrolách FAÚ a České národní banky. Pomůžeme s přípravou, účastí u kontroly i s reakcí na zjištění.

Zastupování při kontrolách

Zastupujeme vás při kontrolách FAÚ a České národní banky. Pomůžeme s přípravou, účastí u kontroly i s reakcí na zjištění.

Licenční řízení

Připravíme AML/CFT dokumentaci pro licenční řízení před ČNB — od vnitřních předpisů po prokázání způsobilosti vedení.

Licenční řízení

Připravíme AML/CFT dokumentaci pro licenční řízení před ČNB — od vnitřních předpisů po prokázání způsobilosti vedení.

AML due diligence při transakcích

Prověříme AML compliance cílové společnosti při M&A. Identifikujeme rizika a doporučíme opatření pro transakci.

AML due diligence při transakcích

Prověříme AML compliance cílové společnosti při M&A. Identifikujeme rizika a doporučíme opatření pro transakci.

Jak probíhá spolupráce

Nezávazná konzultace

Úvodní konzultace

Zmapujeme vaši situaci, typ podnikání a regulatorní požadavky

Gap analýza

Porovnáme stávající stav s požadavky a identifikujeme mezery.

Návrh řešení

Připravíme konkrétní dokumentaci a procesy.

Implementace

Pomůžeme se zavedením do praxe, včetně školení.

Průběžná podpora

Jsme k dispozici pro konzultace složitých případů.

Jak probíhá spolupráce

Nezávazná konzultace

Úvodní konzultace

Zmapujeme vaši situaci, typ podnikání a regulatorní požadavky

Návrh řešení

Připravíme konkrétní dokumentaci a procesy.

Průběžná podpora

Jsme k dispozici pro konzultace složitých případů.

Gap analýza

Porovnáme stávající stav s požadavky a identifikujeme mezery.

Implementace

Pomůžeme se zavedením do praxe, včetně školení.

Příklady naší práce

Nezávazná konzultace

Licenční řízení platební instituce před ČNB
Členové našeho týmu zajistili oznámení kontaktní osoby dle AML zákona, přípravu interních směrnic, nastavení procesních toků a integraci AML kontrol do obchodního modelu společnosti.
Licence byla udělena.
Nastavení AML rámce fintech společnosti
Náš tým zajistil oznámení kontaktní osoby dle AML zákona, přípravu interních směrnic, nastavení procesních toků a integraci AML kontrol do obchodního modelu.
Výsledkem bylo obchodně funkční řešení umožňující škálování podnikání bez nadměrné administrativní zátěže.
Investiční skupina - AML due diligence při akvizici
Identifikována regulatorní, sankční a reputační rizika, včetně analýzy skutečných majitelů a historického plnění povinností. Identifikovaná rizika byla smluvně ošetřena prostřednictvím odpovídajících garancí a zajišťovacích mechanismů.
Transakce byla úspěšně dokončena při plné kontrole regulatorních rizik.
Účetní společnost
Nastavení interní AML směrnice a procesního rámce odpovídajícího povinnostem dle AML zákona. Náš tým vymezil odpovědnosti, nastavil identifikační a kontrolní postupy, systém uchovávání dokumentace a režim pravidelného školení zaměstnanců. Implementace umožnila společnosti plnit zákonné povinnosti efektivně a bez narušení běžného provozu.

Licenční řízení platební instituce před ČNB
Členové našeho týmu zajistili oznámení kontaktní osoby dle AML zákona, přípravu interních směrnic, nastavení procesních toků a integraci AML kontrol do obchodního modelu společnosti.
Licence byla udělena.
Nastavení AML rámce fintech společnosti
Náš tým zajistil oznámení kontaktní osoby dle AML zákona, přípravu interních směrnic, nastavení procesních toků a integraci AML kontrol do obchodního modelu.
Výsledkem bylo obchodně funkční řešení umožňující škálování podnikání bez nadměrné administrativní zátěže.
Investiční skupina - AML due diligence při akvizici
Identifikována regulatorní, sankční a reputační rizika, včetně analýzy skutečných majitelů a historického plnění povinností. Identifikovaná rizika byla smluvně ošetřena prostřednictvím odpovídajících garancí a zajišťovacích mechanismů.
Transakce byla úspěšně dokončena při plné kontrole regulatorních rizik.
Účetní společnost
Nastavení interní AML směrnice a procesního rámce odpovídajícího povinnostem dle AML zákona. Náš tým vymezil odpovědnosti, nastavil identifikační a kontrolní postupy, systém uchovávání dokumentace a režim pravidelného školení zaměstnanců. Implementace umožnila společnosti plnit zákonné povinnosti efektivně a bez narušení běžného provozu.

Náš tým

JUDr. Pavel Martiník, Ph.D.

Managing Partner

Specializuje se na finanční právo a regulaci. Působí na katedře finančního práva Právnické fakulty UK a spolupracuje s podvýborem pro digitální ekonomiku Poslanecké sněmovny. Má rozsáhlé zkušenosti s licenčními řízeními a prací s finančními institucemi. Propojení regulatorní, akademické a praktické perspektivy umožňuje našim klientům nastavit AML systémy, které skutečně fungují a obstojí při kontrole.

Vyžádat si konzultace

JUDr. Pavel Martiník, Ph.D.

Managing Partner

Vyžádat si konzultace

Mgr. Jana Říhová

Advokátka

Zabývá se především finančním právem se zaměřením na bankovní sektor, fintech a corporate governance. Zaměřuje se rovněž na licenční řízení při ČNB a na implementaci národní i evropské legislativy do struktur společností. Klientům dále poskytuje poradenství v oblasti compliance, due diligence a transakčního poradenství.

Vyžádat si konzultace

Mgr. Jana Říhová

Advokátka

Vyžádat si konzultace

Blog

Další články

Kdy vzniká právo na účinné vyšetřování
12.03.26
Pro oběť je účinné vyšetřování často jedinou cestou k obnovení důvěry ve spravedlnost a k pocitu, že stát bere zásah do jejích práv vážně.
Číst více
Právní limity fyzických trestů při výchově dětí
05.03.26
Je výchovný pohlavek v Česku pořád legální? Ještě donedávna české právo na tyto otázky nedávalo zcela jednoznačnou odpověď.
Číst více
Kdy jednatel ručí za dluhy firmy?
25.02.25
Naše advokátní kancelář upozorňuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 8 Cmo 55/2025 ze dne 20. 8. 2025.
Číst více
Trestní odpovědnost účetních
25.11.25
Poskytování účetních služeb patří mezi činnosti, které jsou provázeny odpovědností, které může zasahovat i do trestněprávní oblasti.
Číst více
ÚS ponechal v platnosti úhradovou vyhlášku
17.11.25
Plénum Ústavního soudu rozhodlo 15. října 2025 ponechat v platnosti úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 314/2024 Sb.
Číst více
O čem musí emitent informovat trh
25.11.25
Podle čl. 17 nařízení (EU) č. 596/2014 (MAR) musí emitent finančních nástrojů co nejdříve informovat veřejnost o vnitřních informacích.
Číst více

Blog

Další články

Kdy vzniká právo na účinné vyšetřování
12.03.26
Pro oběť je účinné vyšetřování často jedinou cestou k obnovení důvěry ve spravedlnost a k pocitu, že stát bere zásah do jejích práv vážně.
Číst více
Právní limity fyzických trestů při výchově dětí
05.03.26
Je výchovný pohlavek v Česku pořád legální? Ještě donedávna české právo na tyto otázky nedávalo zcela jednoznačnou odpověď.
Číst více
Kdy jednatel ručí za dluhy firmy?
25.02.25
Naše advokátní kancelář upozorňuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 8 Cmo 55/2025 ze dne 20. 8. 2025.
Číst více
Trestní odpovědnost účetních
25.11.25
Poskytování účetních služeb patří mezi činnosti, které jsou provázeny odpovědností, které může zasahovat i do trestněprávní oblasti.
Číst více
ÚS ponechal v platnosti úhradovou vyhlášku
17.11.25
Plénum Ústavního soudu rozhodlo 15. října 2025 ponechat v platnosti úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 314/2024 Sb.
Číst více
O čem musí emitent informovat trh
25.11.25
Podle čl. 17 nařízení (EU) č. 596/2014 (MAR) musí emitent finančních nástrojů co nejdříve informovat veřejnost o vnitřních informacích.
Číst více

Blog

Další články

Kdy vzniká právo na účinné vyšetřování
12.03.26
Pro oběť je účinné vyšetřování často jedinou cestou k obnovení důvěry ve spravedlnost a k pocitu, že stát bere zásah do jejích práv vážně.
Číst více
Právní limity fyzických trestů při výchově dětí
05.03.26
Je výchovný pohlavek v Česku pořád legální? Ještě donedávna české právo na tyto otázky nedávalo zcela jednoznačnou odpověď.
Číst více
Kdy jednatel ručí za dluhy firmy?
25.02.25
Naše advokátní kancelář upozorňuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 8 Cmo 55/2025 ze dne 20. 8. 2025.
Číst více
Trestní odpovědnost účetních
25.11.25
Poskytování účetních služeb patří mezi činnosti, které jsou provázeny odpovědností, které může zasahovat i do trestněprávní oblasti.
Číst více
ÚS ponechal v platnosti úhradovou vyhlášku
17.11.25
Plénum Ústavního soudu rozhodlo 15. října 2025 ponechat v platnosti úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 314/2024 Sb.
Číst více
O čem musí emitent informovat trh
25.11.25
Podle čl. 17 nařízení (EU) č. 596/2014 (MAR) musí emitent finančních nástrojů co nejdříve informovat veřejnost o vnitřních informacích.
Číst více

Časté otázky

Máte otázku, na kterou jste nenašli odpověď?

Napište nám

Jsme povinná osoba podle AML zákona?

Co se stane, když ČNB nebo FAÚ najde nedostatky?

Musíme hlásit každou podezřelou transakci?

Jak často musíme aktualizovat AML dokumentaci?

Můžeme použít vzorovou dokumentaci?

Dotazy a konzultace

Sídlíme v Praze na Vinohradech, pár kroků od metra Náměstí Míru. Pro běžnou agendu nám napište e-mail, nebo vyplňte formulář nebo zavolejte a domluvte si schůzku. Pokud jde o akutní trestní věc, volejte krizovou linku dostupnou 24 hodin denně.

Kontakt

info@martinik.legal

+420 773 706 807
(24/7 pro akutní trestní věci)

Pobočka Praha