Blog

inaki-del-olmo-NIJuEQw0RKg-unsplash

Na koho dopadá AML zákon?

15.8.2025

Kdo musí plnit povinnosti podle AML zákona? Rozhodně nejde jen o banky. Zákon o opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu dopadá na široké spektrum podnikatelů – od provozovatelů hazardu přes správce kryptoměn až po notáře. Pokud spadáte mezi tzv. „povinné osoby“, čeká vás celá řada závazků. Nejde jen o kontrolu klientů, ale i o interní dokumentaci, školení nebo komunikaci s úřady. Nepodcenit AML zákon znamená chránit nejen svůj byznys, ale i vlastní odpovědnost.